Charles Nnamdi Emesim, un Nigérian de 53 ans, a été condamné à 115 mois de prison dans le Kentucky, aux États-Unis, pour avoir blanchi l’argent provenant de différentes escroqueries, notamment des escroqueries sentimentales et successorales qui ont ciblé au moins 23 personnes.
Emesim, résidant légalement à Newark, dans le New Jersey, a été condamné le mercredi 13 mai 2026 par le juge de district américain Robert Wier pour complot en vue de commettre du blanchiment d’argent.
Le ministère de la Justice des États-Unis a fait cette annonce dans un communiqué de presse publié le jeudi 14 mai.
Selon la déclaration, le défendeur s’est livré pendant une décennie à un stratagème visant à recevoir et à blanchir le produit de différentes escroqueries commises par Internet et par téléphone, notamment des escroqueries sentimentales, des escroqueries à l’usurpation d’identité de fonctionnaires, des escroqueries à la loterie, des escroqueries à l’investissement, des escroqueries à l’héritage et des escroqueries aux frais médicaux.
Entre le 9 décembre 2013 et au moins le 28 juin 2024, Emesim a ouvert et géré au moins 17 comptes bancaires à son nom ou au nom de ses sociétés, Chadon Export ou Chadon Trucking.
Durant cette période, au moins 23 personnes situées aux États-Unis ont été escroquées et ont envoyé un total de plus de 700 000 $ à Emesim en lui envoyant de l’argent liquide ou des chèques de banque à ses adresses, en effectuant des virements d’argent ou en transférant des fonds sur ses comptes bancaires.
Une victime, une personne âgée et veuve vivant dans le district est du Kentucky, a été victime d’une escroquerie sentimentale, croyant entretenir une relation amoureuse avec un individu nommé « Michael Oliver », qui voulait lui transférer sa fortune.
Pour atteindre cet objectif, « Oliver » a mis la victime en contact avec un « agent des douanes » afin de faciliter la réception de l’argent.
La victime communiquait le plus souvent avec « l’agent des douanes Samuel Rock », via WhatsApp.
La victime s’est rendue à l’aéroport de Lexington, dans le Kentucky, pour rencontrer en personne « l’agent des douanes Rock », et lors de cette rencontre, elle lui a donné de l’argent supplémentaire, l’a conduit dans un magasin local et lui a acheté une tablette.
Le tribunal a conclu qu’Emesim était la personne qui s’était fait passer pour « l’agent des douanes Rock » lors de sa rencontre avec la victime en personne.
Cette victime a perdu des dizaines de milliers de dollars à cause de cette escroquerie, en envoyant à Emesim et à ses complices de l’argent liquide, des chèques de banque et des cartes de débit ou cadeaux prépayées.
Emesim retirait souvent les fonds des victimes en espèces, transférait l’argent sur des comptes au nom de proches ou d’entreprises, ou transférait les fonds sur ses propres comptes bancaires ou sur des comptes bancaires appartenant à des membres de sa famille situés au Nigéria.
« Les escroqueries sentimentales et les fraudes financières sont des crimes odieux car elles ciblent leurs victimes par la tromperie, la manipulation émotionnelle et l’exploitation calculée », a déclaré Jason Parman, premier substitut du procureur fédéral du district Est du Kentucky. « Cet accusé a passé des années à aider à blanchir l’argent volé à des Américains qui travaillent dur, notamment une personne âgée du Kentucky oriental qui a été manipulée et amenée à croire qu’elle construisait une relation authentique. Ces criminels ne voient pas leurs victimes comme des personnes, mais comme des cibles. Le district Est du Kentucky, en collaboration avec le FBI, continuera de poursuivre et de traduire en justice avec la plus grande fermeté ceux qui abusent de la confiance, détruisent des familles et profitent de la fraude. »
« Pendant plus de dix ans, M. Emesim a profité de la confiance d’hommes et de femmes, leur volant l’argent qu’ils avaient durement gagné pour s’enrichir personnellement », a déclaré Olivia Olson, agente spéciale responsable du bureau du FBI à Louisville.
« La condamnation d’aujourd’hui nous rappelle avec force que le FBI et nos partenaires des forces de l’ordre sont déterminés à poursuivre les criminels qui commettent des escroqueries financières au détriment d’Américains innocents, et que nous consacrerons toutes les ressources disponibles à la recherche de la justice pour les victimes et leurs familles. »
Lors de l’audience de détermination de la peine, le tribunal a qualifié la conduite d’Emesim d’inhumaine et d’incontestablement répréhensible, expliquant qu’elle avait causé de terribles dommages financiers et d’incroyables souffrances émotionnelles et psychologiques aux victimes.
La Cour a exhorté tous ceux qui, dans ce pays, ont des oreilles pour entendre, à savoir que les responsables devront rendre des comptes, et que ceux qui seront reconnus coupables de ces stratagèmes internationaux facilités par Internet se verront infliger une peine bien pire que le profit potentiel.
En vertu de la loi fédérale, Emesim devra purger 85 % de sa peine de prison. À sa sortie, il sera placé sous la supervision du Bureau de probation des États-Unis pendant trois ans.
Jason Parman, premier procureur adjoint des États-Unis pour le district Est du Kentucky, et Olivia Olson, agent spécial responsable du bureau du FBI à Louisville, ont annoncé conjointement la sentence.
L’enquête a été menée par le FBI. Kate Dieruf, procureure adjointe des États-Unis, représente l’accusation dans cette affaire.
