blanchiment d’argent
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Afrique
Liberia : l’ex-vice-présidente Jewel Howard-Taylor inculpée pour trafic de drogue
Jewel Howard-Taylor a été inculpée dans une enquête sur un réseau transnational de stupéfiants. Elle reste présumée innocente.
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Société
Algérie : 14 suspects arrêtés dans une vaste affaire de blanchiment à Oran
À Oran, 14 personnes ont été arrêtées dans une enquête sur un réseau de blanchiment qui aurait utilisé 33 sociétés…
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À la Une
FOOTBALL : Samir Nasri arrêté pour suspicion de blanchiment d’argent
L’ancien joueur vedette d’Arsenal et de Manchester City, Samir Nasri, aurait été arrêté dans le cadre d’une enquête pour blanchiment…
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People
Gims mis en examen : ses activités en Afrique dans le viseur
Gims est mis en examen en France pour blanchiment. Le dossier pourrait aussi remettre en lumière ses activités et projets…
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À la Une
Deux pays africains retirés de la liste de surveillance internationale du blanchiment d’argent
Le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Mozambique et le Burkina Faso ont été retirés de la « liste grise »…
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À la Une
14 pays africains sur la liste de surveillance de « l’argent sale » en 2025
Des pays sont souvent ajoutés à la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) en raison de lacunes dans leurs…
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À la Une
10 pays africains présentant le plus grand risque de blanchiment d’argent
La République démocratique du Congo présente le risque de blanchiment d’argent le plus élevé d’Afrique, avec un score de 7,73…
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Sport
Nouveau coup dur pour Icardi et sa femme: le couple soupçonné de blanchiment d’argent
L’attaquant du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, pourrait être entendu par la justice argentine prochainement. La société de sa femme, Wanda…
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Afrique
Zimbabwe: L’épouse du vice-président arrêtée pour blanchiment d’argent
Mary Chiwenga, épouse du vice-président du Zimbabwe, a été arrêtée pour blanchiment d’argent et extériorisation de devises au moment même…
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Justice
France: Raymond Barre soupçonné d’avoir caché 7 millions d’euros en Suisse
Raymond Barre, l’ancien Premier ministre français, mort en 2007, aurait caché près de 7 millions d’euros en Suisse. La justice a…
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Sport
Jay Jay Okocha, traîné en justice pour blanchiment d’argent
L’ex-footballeur nigérian Austin Jay-Jay Okocha est poursuivi en justice pour blanchiment d’argent à Aberdeen, en Écosse. La légende du football…
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Afrique
Blanchiment d’argent : 6 pays africains sur la liste noire de l’Union Européenne
L’union Européenne est décidée à réduire les flux de capitaux à sources inconnues et au blanchiment d’argent. Elle a publié…
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Afrique
Blanchiment d’argent : La nouvelle décision de la Suisse contre Teodorin Obiang Nguema
Les procureurs suisses ont annoncé l’arrêt des poursuites engagées contre Teodorin Obiang Nguema. Le fils du président de la Guinée…
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Divers
Afrique du Sud : Le richissime prophète Shepherd Bushiri et son épouse arrêtés-Photos
Le prophète controversé Shepherd Bushiri a été arrêté avec son épouse Mary en Afrique du Sud. Il serait accusé de…
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France
France : Teodorin Obiang Nguema condamné à 3 ans de prison
Un tribunal français a condamné ce vendredi le fils du dirigeant équato-guinéen, Teodorin Obiang Nguema, à une peine de trois…
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Monde
Ouzbékistan: La fille de l’ex-président Karimov arrêtée et emprisonnée
Le parquet général a indiqué dans un communiqué que la fille de l’ex-président ouzbek, Gounara Karimova, ayant vécu à Cologny…
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