Le journal El Periódico rapporte ce lundi que le tribunal d’instruction n° 22 de Barcelone a convoqué Joan Laporta, Rafael Yuste, ainsi que les anciens dirigeants de la banque, Xavier Sala i Martín et Joan Oliver, à comparaître le 16 janvier en tant que prévenus pour une escroquerie aggravée présumée d’environ 100 000 € impliquant deux sociétés liées aux accusés, en échange d’un rendement de 6 %.
En novembre dernier, le tribunal provincial de Barcelone avait ordonné au juge d’accepter la plainte déposée par la victime, qui n’a récupéré que 12 500 €, afin que l’enquête sur l’escroquerie présumée puisse être menée.
Le média susmentionné explique qu’il s’agit de la troisième affaire en cours dans laquelle Laporta fait l’objet d’ une enquête pour fraude présumée en raison de ses liens avec la société barcelonaise Core Store et la société CSSB Limited , basée à Hong Kong , dont le représentant légal était Joan Oliver. Plus précisément, plusieurs investisseurs auraient confié des fonds à ces sociétés en échange de rendements annuels élevés, mais n’auraient finalement reçu ni les rendements promis ni leur investissement initial.
Le juge, en plus de convoquer Laporta, Yuste, Sala i Martín et Oliver , a également ordonné aux représentants de Core Store et de CSSB Limited de comparaître devant le tribunal le 16 janvier. Selon le magistrat, si les allégations contenues dans la plainte sont vraies, elles pourraient constituer une fraude.
Les événements se sont produits en 2016.
En 2016, la plaignante a eu connaissance de deux opportunités d’investissement liées, assorties de conditions avantageuses. Selon ses dires, elle a versé 50 000 € à Core Store , sous forme de prêt sur cinq ans à un taux d’intérêt annuel de 6 %, dans le cadre d’un contrat dont Joan Oliver était l’administratrice. Par ailleurs, et toujours selon la plaignante, elle a investi 54 000 $ (soit 42 420 € au taux de change actuel) dans CSSB Limited en août 2016 pour un second investissement, également sous la supervision d’ Oliver et avec une signature illisible. Après avoir porté plainte pour non-paiement, elle n’a perçu que 12 500 € le 5 août 2014.
