Edward Oluwasanmi, un pasteur nigérian, a été condamné à 27 mois de prison par un tribunal américain pour avoir fraudé le gouvernement américain de 4,2 millions de dollars de fonds de secours COVID-19.
Oluwasanmi a été arrêté en avril 2024 en même temps que Joseph Oloyede, chef traditionnel d’Ipetumodu, dans l’État d’Osun, au Nigéria. Tous deux ont été inculpés de 13 chefs d’accusation, dont complot en vue de commettre une fraude électronique, complot en vue d’escroquer, blanchiment d’argent et participation à des transactions monétaires impliquant des biens d’origine criminelle.
Selon les documents judiciaires, entre avril 2020 et le 28 février 2022, Oluwasanmi et Oloyede ont déposé des demandes frauduleuses de prêts du Programme de protection des salaires (PPP) et de prêts en cas de catastrophe économique (EIDL), par l’intermédiaire de sociétés qu’ils contrôlaient. Ces demandes contenaient de fausses informations et étaient appuyées par de faux documents fiscaux et salariaux.
Oluwasanmi a utilisé ses sociétés, Dayspring Transportation Limited, Dayspring Holding Incorporated et Dayspring Property Incorporated, pour obtenir frauduleusement des millions de dollars. Ces fonds ont ensuite été détournés pour des dépenses personnelles, en violation des lois fédérales américaines.
En février 2025, les deux accusés ont plaidé coupables de certains chefs d’accusation et ont conclu des accords de plaidoyer.
Le 2 juillet, le juge Christopher Boyko du tribunal fédéral du district nord de l’Ohio a condamné Oluwasanmi à 27 mois de prison pour les chefs d’accusation 1, 11 et 12. Le juge a ordonné que les peines soient purgées simultanément.
« Le défendeur a été condamné à 27 mois de prison pour les chefs d’accusation 1, 11 et 12, à purger simultanément », peut-on lire dans le jugement.
Outre sa peine de prison, Oluwasanmi a été condamné à verser 1,3 million de dollars au gouvernement américain. Le tribunal n’a pas encore statué dans l’affaire contre Joseph Oloyede, qui demeure le premier accusé dans cette affaire.
